Partnerblog
Witwaspreventie: kent u de verplichtingen voor uw kantoor?
Het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zijn ernstige bedreigingen voor bedrijven van elke omvang. Voor velen is de huidige Antiwitwaswet onbekende materie.
Het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zijn ernstige bedreigingen voor bedrijven van elke omvang. Voor velen is de huidige Antiwitwaswet onbekende materie.
Nochtans is het cruciaal om een duidelijk beeld te hebben van de preventieve maatregelen en verplichtingen die deze wetgeving voorziet. Deze white paper helpt u op weg en bundelt overzichtelijk alles wat u moet weten over de AML-wet.
U krijgt in 10 hoofdstukken:
- de belangrijkste aspecten van de antiwitwaswetgeving;
- de meest essentiële rapportageverplichtingen;
een praktische checklist voor naleving.
More Partner Blogs
Risico's Juridisch Beheersen: De Strategische Gids voor Juridische Afdelingen
Als bedrijfsjurist is het essentieel om de ernstige gevolgen van het niet naleven van wetten,...
Increase of the employer return guarantee on occupational pensions
As of 1 January 2025, the employer return guarantee on occupational pensions will increase to...
Europese Natuurherstelwet: ook een impact op uw project?
De Europese Natuurherstelwet, aangenomen in juni 2024, is een baanbrekende verordening die voor...
New AML Regulation Comes Into Force
On 9 July 2024, Regulation (EU) 2024/1624 on the prevention of the use of the financial system for...
AI op het kruispunt van technologische ontwikkeling en ethische dilemma’s
Al eeuwenlang transformeert technologische vooruitgang elke dag opnieuw ons leven, zowel privé als...